Clan familiar defraudó al fisco con millonario fraude tributario
El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una nueva querella criminal contra un clan familiar acusado de protagonizar un fraude tributario millonario, con un perjuicio fiscal estimado en más de $4.704 millones, equivalente a más de US$4 millones, mediante la emisión sistemática de facturas falsas.
Según detalló el organismo, el grupo —integrado por un matrimonio y dos hermanos de la mujer— operó entre 2022 y 2025 a través de nueve sociedades, las que emitieron 146 documentos tributarios falsos con el objetivo de inflar de manera indebida el crédito fiscal del IVA, el cual luego era traspasado a dos sociedades principales del clan.
Como fachada, las empresas simulaban operaciones vinculadas a la compra y venta de productos agrícolas, tales como maíz, trigo, avena y frutas deshidratadas. Sin embargo, tras una serie de fiscalizaciones, el SII determinó que dichas operaciones no contaban con respaldo real, ni con la capacidad económica ni patrimonial necesaria para justificar los montos declarados.
El subdirector jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, señaló que no se trata de un hecho aislado, ya que el Servicio ya se había querellado contra este mismo grupo en 2023 en la Región del Maule, por delitos similares. Esa causa aún se encuentra desformalizada. “El grupo se ha ido trasladando de ubicación y replicando las irregularidades cometidas”, afirmó.
Entre las maniobras detectadas, se estableció que una de las sociedades declaró créditos fiscales asociados a 118 facturas falsas emitidas por cinco supuestos proveedores entre marzo de 2022 y diciembre de 2023. Posteriormente, otra empresa del clan utilizó 28 facturas falsas adicionales entre enero de 2024 y febrero de 2025. Una tercera sociedad también incrementó artificialmente su crédito fiscal sin respaldo documental.
El SII concluyó que los imputados actuaban como administradores de hecho, representantes legales, socios y gerentes de al menos diez sociedades, y que todos estaban plenamente conscientes de las irregularidades, razón por la cual decidió presentar la querella por delitos tributarios, buscando sanciones penales y la recuperación de los recursos defraudados.
